Многомиллионная британская недвижимость попавших под санкции российских олигархов. Расследование Би-би-си
- Джеймс Оливер, Нассос Стилиану и Стив Суонн
- BBC Panorama и BBC News
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Как показал проведенный Би-би-си анализ, около десятка россиян, попавших под международные санкции, владеют в Британии собственностью примерно на 800 млн фунтов.
Действительно, за последние два десятилетия так называемые олигархи, которые считаются близкими к Кремлю, вложили немало средств в роскошную собственность за пределами России.
- Как Сулейман Керимов прятал свое богатство: расследование Би-би-си
- Сколько денег хранят за границей богатые россияне
В ходе расследования Би-би-си было выявлено, что многие из этих людей считают Британию своим домом.
Так, в числе собственности, которую скупали люди, имеющие связи с российским президентом Владимиром Путиным, оказались многомиллионные загородные особняки на юге Англии и роскошные квартиры в самых дорогих районах Лондона.
В общей сложности США, Великобритания и Евросоюз наложили санкции более чем на тысячу российских физических и юридических лиц, причем большинство из них попало под санкции после вторжения России в Украину.
Эти меры были приняты с целью нанести урон российской экономике и наказать самого президента Путина, его высокопоставленных чиновников и людей, которые извлекают выгоду из путинского режима.
В результате во всем мире тщательной проверке подверглись активы тех, кто связан с ближним окружением Путина.
- Россия под санкциями. Что уже ввели, чем еще грозят и когда отменят
Как показало расследование, выявление истинных владельцев британской недвижимости часто осложняется тем, что эти люди владеют собственностью через подставные компании, зарегистрированные в засекреченных офшорах.
Чтобы докопаться до информации о том, кто и чем владеет, Би-би-си тщательно изучила ставшие достоянием общественности офшорные документы, записи земельного кадастра Великобритании и судебные документы, а также предыдущие отчеты по этой теме.
Некоторые лица при этом отрицают, что владеют особняками, а значит, до этой недвижимости с нынешними санкциями не дотянуться.
- «Русские богачи Лондона»: что осталось за кадром
Среди недвижимости, имеющей отношение к российским гражданам, находящимся под санкциями, имеется:
- Портфель недвижимости стоимостью £230 млн ($302 млн) Романа Абрамовича
- Викторианский особняк за £65 млн на севере Лондона с разрешением на строительство в нем сигарной комнаты и винного погреба
- Особняк в Саррее, который находится в центре судебного разбирательства с участием бывшего спарринг-партнера Путина по дзюдо
ПодкастЧто это было?Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
В начале марта правительство Великобритании наложило санкции на Романа Абрамовича, который неделей ранее попытался выставить на продажу футбольный клуб «Челси».
Миллиардер владеет обширным портфелем британской недвижимости, который включает свыше 50 роскошных резиденций, в основном на Фулхэм-роуд на западе Лондона. Кроме того, через британскую компанию Fordstam Limited он владеет десятками квартир в Челси Вилладж. Плюс, как следует из записей земельного кадастра, ему принадлежит гостиница и жилой комплекс рядом со стадионом «Стэмфорд Бридж» в Челси.
Но его самая дорогая лондонская собственность — это дом с 15-ю спальнями на улице, прозванной Миллиардерской. На ней стоят огромные особняки в итальянском стиле, которые так любит аристократия, послы, ну и олигархи.
Абрамович приобрел эту собственность на западе Лондона через офшорную компанию в 2011 году, предположительно заплатив за нее £90 млн. В 2016 году он получил разрешение провести там реконструкцию за £28 млн, которая включала строительство подземного бассейна, однако проект так и не был осуществлен.
В документации, которая была подана на одобрение в местный совет, уже существовавший в особняке бассейн был описан как крошечный и не позволяющий с комфортом заниматься плаванием.
В 2017 году Абрамович воспользовался все той же Fordstam Limited, чтобы купить квартиру рядом с Кингз-роуд за £8,7 млн. В 2019 он заплатил £22,3 млн за трехэтажный пентхаус в заднии бывшей электростанции на Лотс-роуд в Челси.
Абрамович отказал Би-би-си в просьбе дать комментарий по поводу его недвижимости.
3 марта правительство Великобритании полностью заморозило активы и запретило въезд в страну Алишеру Усманову из-за «тесных связей миллиардера с Кремлем».
Ранее такой же шаг предпринял в отношении российского олигарха и Евросоюз.
Родившийся в Узбекистане предприниматель и бывший акционер футбольного клуба «Арсенал» является компаньоном мажоритарного акционера клуба «Эвертон» Фархада Мошири, который, в свою очередь, является председателем компании Усманова USM Holdings. Клуб «Эвертон» приостановил все сделки с компаниями Усманова, в том числе отказался от спонсорства тренировочных площадок клуба со стороны USM.
Состояние Алишера Усманова оценивается в $18,4 млрд (£14 млрд), что, по данным британского правительства, включает резиденцию Бичвуд-хаус в Хайгейте на севере Лондона и поместье XVI века Саттон Плейс в Саррее.
Однако как заявил представитель Усманова, большая часть недвижимости миллиардера в Британии, а также яхта стоимостью $600 млн (£456 млн) ранее были «переданы в безотзывный траст», что потенциально вывело их из-под санкций.
Определить, кому принадлежат два дома, на которые обратили внимание британские власти, будет чрезвычайно сложно.
Владение ими осуществляется через сложную сеть трастов и компаний, зарегистрированных в таких местах как Виргинские острова, которые до недавних пор не требовали раскрывать имя истинного владельца.
Автор фото, Shutterstock
Подпись к фото,Резиденция Бичвуд-хаус в Хайгейте на севере Лондона
Усманов приобрел Бичвуд-хаус в 2008 году за £48 млн при помощи офшорной компании.
В рамках расследования, проводимого совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей, Би-би-си ознакомилась с документом, из которого следовало, что в 2005 году Усманов через две кипрские компании получил ипотеку на частичное финансирование покупки Саттон Плейс.
Двое племянников Усманова также владеют собственностью на севере Лондона на миллионы фунтов стерлингов.
Вводя санкции против Олега Дерипаски, правительство Великобритании назвало его владельцем состояния в 2 миллиарда фунтов и «некогда деловым партнером» Романа Абрамовича.
В начале марта во время судебных слушаний сообщалось, что Дерипаска — владелец многомиллионного портфеля недвижимости в Великобритании, в том числе особняка Hamstone House в Вейбридже, в графстве Саррей. В 2001 году кипрская компания Edenfield Investments Limited приобрела расположенный на восьми акрах земли особняк за 7,1 млн фунтов.
Дерипаска также владеет большим домом на Белгрейв-сквер — тем самым, который заняли протестующие против войны в Украине. Однако представитель миллиардера тогда заявил, что имущество принадлежит членам семьи.
Существуют доказательства того, что Дерипаске принадлежит здание в пяти минутах ходьбы от Букингемского дворца. Дом с террасой XVII века был куплен в 2004 году за 4,7 млн фунтов компанией Astibe Limited — офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компания фигурирует в годовой отчетности EN+ (энергетическая и металлургическая группа, в которой Дерипаска имеет долю).
Согласно исследованию Transparency International, здание указано как адрес компании,
Судья заморозил банковские счета в Великобритании, которыми управлял британский бизнесмен, на фоне обвинений в том, что они имеют отношение к Дерипаске. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью полагают, что счета использовались, чтобы помочь олигарху избежать санкций.
Пресс-секретарь Дерипаски назвал санкции «глубоко ошибочными» и заявил, что они основаны на «необоснованных и пустых обвинениях».
«Г-н Дерипаска никогда не занимался политикой. Неверно предполагать, что г-н Дерипаска близок к правительству России и/или Владимиру Путину, — говорится в заявлении. — Решение о наложении на него санкций не имеет ничего общего с правосудием или законом, равно как и замораживание активов, принадлежащих ему или его семье».
После того, как ЕС наложил на него санкции после вторжения России в Украину, живущему в Великобритании миллиардеру Михаилу Фридману заморозили акции в инвестиционной компании LetterOne, владеющей международной сетью магазинов здорового питания Holland & Barrett.
15 марта на него наложило санкции и британское правительство, заявив, что он «тесно связан с президентом Владимиром Путиным».
Фридман сказал Би-би-си, что введение санкций правительством Великобритании повергло его в шок и что заявление о его тесной связи с Владимиром Путиным «абсолютно неверно».
LetterOne, чуть менее 50% которой принадлежит Фридману и Петру Авену (см. ниже), объявила, что они «прекратили какое-либо участие в деятельности компании».
Фридман, состояние которого оценивается примерно в 12 миллиардов долларов, владеет огромным домом Athlone House на севере Лондона, за который в 2016 году он заплатил 65 миллионов фунтов.
Автор фото, SWNS
Подпись к фото,Athlone House, Лондон
В интервью местной газете Hampstead and Highgate Express Фридман говорил в 2016 году, что здание изначально было спроектировано для промышленника XIX-го века, добавив: «Казалось, что это судьба, что меня как бизнесмена, через столетия привлечет та же недвижимость».
Фридман получил разрешение на обстоятельную реставрацию здания — в нем появились винный погреб, кинозал, бассейн, помещение для занятий йогой и сигарная комната.
Санкционные документы ЕС называют Петра Авена «одним из ближайших олигархов Владимира Путина», который «не действует независимо от требований президента».
Его активы в LetterOne, как и принадлежащие Фридману акции, тоже были заморожены.
Записи земельного кадастра показывают, что в 2009 году некая кипрская компания заплатила 8 миллионов фунтов за его дом Ingliston House в Вирджиния-Уотер в графстве Саррей.
Автор фото, Rick Pushinsk
Подпись к фото,Петр Авен на фоне принадлежащей ему скульптуры Генри Мура
Сообщается, что Авен владеет обширной частной коллекцией произведений искусства, в которую входят работы Кандинского, Луизы Буржуа и Генри Мура. В свое время корреспонденты Financial Times сделали ряд фотографий Авена в его доме на фоне некоторых экспонатов его коллекции.
После попадания в санкционные списки ЕС он ушел с поста попечителя Королевской академии, которая вернула ему его пожертвования.
Автор фото, Rick Pushinsky
Подпись к фото,Коллекция Петра Авена
Авен рассказал Би-би-си, что его семья также владеет квартирой с двумя спальнями и однокомнатной квартирой-студией в центре Лондона.
Он сказал, что «категорически не согласен» с описанием правительством Великобритании, назвавшим его «прокремлевским олигархом».
По его словам, санкции против него «понятны, но несправедливы». Авен добавил, что не видит веских причин для применения санкций и что он никогда не действовал по требованию Владимира Путина.
«Я и мои партнеры всегда старались быть вне политики», — сказал он.
Родившийся в Киеве Герман Хан, по мнению властей Великобритании, является «близким соратником Владимира Путина, причастным к дестабилизации Украины». В марте он тоже попал под санкции.
Хан и его жена Анжелика владеют несколькими объектами недвижимости в Англии.
Из документов Панамского досье следует, что супруги владеют акциями сейшельской компании Apilosa Corporation. Документы земельного кадастра показывают, что в 2008 году компания заплатила 62 миллиона фунтов за две квартиры недалеко от Букингемского дворца.
Еще две квартиры в этом районе Герман Хан купил в 2005 году. По документам, в 2018 году они были переведены на имя его жены.
Пара также купила особняк в Вирджиния-Уотер в графстве Саррей за 26 миллионов фунтов в 2014 году. 24 декабря 2021 года особняк был продан компании Ravenmorrow Limited за 31 миллион фунтов.
Неясно, кому сейчас принадлежит это имущество. Ravenmorrow Limited была создана в декабре прошлого года, и в документах британской компании ни одно физическое лицо не указано в качестве бенефициарного владельца.
Хан не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.
Вводя санкции против Игоря Шувалова в марте, правительство Великобритании заявило, что он «является ключевым членом ближайшего окружения Путина».
Официальные лица подтвердили, что его активы в Великобритании включают две роскошные квартиры в Уайтхолле стоимостью около 11 миллионов фунтов. Впервые об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Документы земельного кадастра показывают, что объекты недвижимости принадлежат российскому ООО «Сова Недвижимость», что, согласно документам, полученным Фондом борьбы с коррупцией, указывает на их принадлежность Шувалову и его жене.
В ответ на вопросы Би-би-си представитель Шувалова подтвердил, что в 2014 году право собственности на квартиры было передано российской компании, «подконтрольной семье Шуваловых».
Стоимость квартир значительно превышает стоимость совместного с женой имущества, которую Шувалов задекларировал в 2014 году — примерно 634 тысячи фунтов.
Представитель Шувалова сообщил Би-би-си, что эти вопросы «были предметом компетентных государственных проверок» и не вызвали никаких жалоб.
В августе 2021 года Михаил Гуцериев попал под санкции Великобритании из-за его близких отношений с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Гуцериев — основатель промышленно-финансовой группы Сафмар. Гуцериев больше не участвует в работе Сафмара, который теперь частично принадлежит его сыну Саиду, гражданину Великобритании, не попавшему под санкции.
Архивы Пандоры показали, что Саид Гуцериев владеет многомиллионным офисным зданием в лондонском Сити, купленным более чем за 40 миллионов фунтов через секретную офшорную компанию.
Представители Саида Гуцериева сообщили Би-би-си, что у него нет «никаких деловых связей с отцом». На его роскошной свадьбе, попавшей в заголовки газет в 2016 году, выступили Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.
Юрий Соловьев является высокопоставленным руководителем находящегося под санкциями российского банка ВТБ и попал под санкции правительства Великобритании 15 марта этого года.
51-летний Соловьев имеет российское и британское гражданство.
По словам представителей минфина США, его жена Галина Улютина «ранее была замешана в схеме получения золотых паспортов» в Болгарии. «Золотые паспорта» позволяют гражданам одной страны получить гражданство другой страны за счет инвестиций.
Соловьев владеет двумя объектами недвижимости в Лондоне на свое имя — пентхаусами в Хэмпстеде и в Вестминстере. Третья квартира рядом с Кенсингтонским дворцом в 2006 году была сразу куплена на имя родственника за 2,2 миллиона фунтов. Она обнаружилась в Панамском досье в 2016 году.
Представитель ВТБ сообщил Би-би-си, что Соловьев «покинул группу ВТБ 24 февраля 2022 года», в день, когда Россия начала вторжение в Украину.
«Соловьев не попадал под санкции ни одной страны во время работы в ВТБ», — отмечается в заявлении.
Председатель правления государственного Газпромбанка Андрей Акимов попал под санкции США в 2018 году.
В апреле этого года он попал под санкции Великобритании.
Как утверждает Кэтрин Белтон в своей книге «Люди Путина», он бывший сотрудник разведки и «один из самых важных финансистов режима Владимира Путина».
В сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов Би-би-си обнаружила в архиве Пандоры документы, связывающие Акимова с недвижимостью в Лондоне.
Документы Земельного кадастра показывают, что партнерша Акимова Марианна Чайкина владеет квартирой в Найтсбридже, купленной в 2012 году за 10 миллионов фунтов компанией Inma Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Если верить просочившимся корпоративным отчетам, Чайкина также совладелица ряда фирм Акимова, и российские СМИ называют ее женой Акимова.
Акимов не ответил на запрос Би-би-си.
По данным правительства Великобритании, Полина Ковалева — падчерица министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лавров попал под санкции британского правительства одновременно с Владимиром Путиным.
Месяц спустя, 24 марта, правительство Великобритании также наложило санкции на Ковалеву, заявив, что она владеет лондонской недвижимостью стоимостью 4 миллиона фунтов.
Документы земельного кадастра показывают, что Полина Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год.
Ковалева не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.
Аркадий Ротенберг — один из самых близких друзей Владимира Путина, они вместе занимались дзюдо в Санкт-Петербурге.
США и ЕС ввели против него санкции в 2014 году после аннексии Крыма. Он также находится под санкциями в Великобритании — британское правительство ссылается на его «тесные личные связи с президентом Путиным». Его брат Борис и сын Игорь попали в санкционные списки в марте.
В июле 2020 года расследование Сената США обвинило братьев Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций.
Особняк Upper Ribsden в деревне Виндлшем в 2012 году за 27,5 млн фунтов купила компания Ravendark Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Компания получила кредит на покупку в размере более 30 миллионов фунтов от другой компании, тоже на Британских Виргинских островах, которая, как утверждается, принадлежит Ротенбергу.
В ноябре 2021 года судья Высокого суда постановил, что дом находится в доверительном управлении Ravendark в пользу Ротенберга. Однако решение было обжаловано, и судебные слушания продолжаются. Ротенберг не ответил на запрос Би-би-си о комментариях.
Трудности, с которыми сталкиваются судьи и юристы, пытаясь выяснить, кому принадлежит та или иная недвижимость в Великобритании, иллюстрируют, насколько сложно отследить активы олигархов, находящихся под санкциями.
При участии Джона Келли и Уилла Далгрина
Дизайн Яны Таушински
Парад прохождений — Евлампия Романова. Нежный супруг олигарха
День третий
Квартира Романовых
После разговора с Костиным берем со стола зарядное устройство. Объединяем в инвентаре зарядное устройство с мобильным телефоном и выходим из спальни.
Слышим крики о помощи от Милены, спешим на кухню. Оказывается, помощь требуется всего лишь в приготовлении утки по-пекински. Готовить утку не будем, а предлагаем купить ее уже в готовом виде в китайском ресторане. Говорим Кириллу отправляться в школу и выходим в прихожую. Заходим в спальню Кати и открываем дверцу шкафа. Находим внутри шкафа евророзетку и вставляем в нее зарядное устройство вместе с телефоном. Выходим в прихожую и пытаемся открыть на комоде слева шкатулку с семейным бюджетом.
Проходим в детскую комнату и смотрим на игрушечного робота. Нажимаем на отсек для батареек, но там пусто. Заглядываем под подушку и щелкаем на плеере по отсеку для батареек. Вынимаем из плеера батарейки и вставляем их в отсек для батареек игрушечного робота. Нажимаем на красную кнопку над отсеком, но батарейки оказываются разряженными. Вынимаем эти батарейки из отсека и вставляем их в зарядное устройство справа от робота. Зарядное устройство почему-то замыкает и выходит из строя. Направляемся в гостиную и замечаем на кресле пульт от телевизора, вынимаем из него красные батарейки.
Идем на кухню и кладем батарейки в сковородку на плите. Возвращаемся в детскую комнату, вставляем заряженные батарейки в отсек для батареек в игрушечном роботе и нажимаем красную кнопку. Берем ключ из руки робота и направляемся в прихожую. Отпираем ключом шкатулку и берем деньги. Выходим из дома и идем в сторону магазина.
Китайский ресторан
От магазина идем влево в сторону китайского ресторана. Заходим в ресторан и долго убеждаем Лю приготовить для нас утку. Наконец, забираем утку и направляемся домой. По пути к дому следим за Татьяной и узнаем, где она живет. Садимся в машину и едем домой.
Квартира Романовых
Заходим в квартиру и говорим с Вадимом на все темы. Идем в спальню Кати и щелкаем по розетке в шкафу, чтобы забрать заряженный мобильный телефон. Выходим из дома и направляемся к баракам.
Бараки
Заходим во вторую комнату с правой стороны. Говорим с художником, обещаем ему помочь найти картину. Вспоминаем, что мы видели выброшенную картину в саду за бараком, идем туда. Подбираем картину и направляемся на кухню. Берем со стола тряпку. Смачиваем тряпку под капающим краном и протираем мокрой тряпкой картину. Открываем холодильник, отодвигаем торт и берем банку с рассолом. Возвращаемся в комнату художника, отдаем ему картину. Получаем рисунок значка и идем в комнату спящего пианиста. Даем ему банку с рассолом, и Лев Аркадьевич делится информацией о Вадиме. Сообщить нам адрес работы Вадима он не успевает, потому что звонит Катя. Пока мы отвечаем на звонок, Лев Аркадьевич снова погружается в беспробудный сон. Покидаем бараки и направляемся к дому.
Квартира Татьяны
Садимся в машину и едем к дому Татьяны. Узнаем историю похищения Марка и получаем от Костина задание: навестить клуб коллекционеров. Садимся в машину.
Клуб коллекционеров «Хоббимания»
Заходим в клуб, разговариваем с Иваном Муркиным, затем показываем ему рисунок значка. Щелкаем по столу слева. Когда Муркин отгонит нас от стола и склонится к компьютеру, заходим в его кабинет. Берем с полки берестяную грамоту. Выходим из кабинета, на улице даем деньги кабельщику. Заходим в клуб, открываем окно и ждем, когда Муркин выбежит на улицу. Подходим к столу и щелкаем по монитору компьютера. Справа от монитора на столе лежит рукопись «Редкие значки», Берем рукопись и рассматриваем ее в инвентаре. Забираем также со стола DVD-диск под названием «Горячие бобрихи». Отходим от стола. Когда Муркин возвращается в клуб, показываем ему диск с неприличным фильмом и говорим с ним. Получаем адрес человека, владеющего информацией об обществе «Черная стрела».
Квартира Виктора Рожкова
Входим в подъезд и находим в квартире умирающего Виктора Рожкова. Перед смертью он рассказывает нам об организации «Белая стрела», о расколе в этой организации и просит спасти его дочь, Марину. Подходим к портрету на стене и щелкаем по нему. Из-под портрета падает бумажка. Чтобы достать эту бумажку, двигаем тумбочку под портретом. Смотрим на половицу и щелкаем по ней. Достаем из тайника дневник Марины и читаем его. Покидаем квартиру и садимся в машину.
Квартира Кабанова
Входим в подъезд и щелкаем по двери в квартиру Кабанова. Звоним в дверь соседней квартиры и выходим на улицу. Возле машины берем бутылку с минеральной водой. Входим в подъезд и применяем бутылку с водой на дверь квартиры Кабанова. Звоним соседке и получаем ключ. Отпираем дверь с помощью полученного ключа и входим. Берем со стула слева маленький предмет, который оказывается литерой от печатной машинки. Рассматриваем старинную вывеску на стене и щелкаем по печатной машинке.
Массажный салон
Звоним по видеофону, потом применяем на видеофон визитку массажного салона. Входим и разговариваем с Кабановым. Со связанными руками толкаем вешалку для одежды. Щелкаем по шкафу с разбитыми стеклами, чтобы Лампа смогла перерезать острыми осколками веревки на руках. Подбираем с пола возле шкафа острый осколок стекла. Открываем дверь и выпускаем Марка. Поднимаемся наверх. С левого стола забираем шкатулку Кати. Берем с кровати покрывало, простыню и говорим с Мариной и Марком. Применяем на Марину осколок стекла. Говорим с Марком и тот ударом ноги разбивает оконное стекло. В инвентаре связываем вместе покрывало и простыню, применяем эту связку на батарею под окном. Щелкаем на окно.
Квартира Романовых
Говорим на все темы с Костиным и смотрим финальный видеоролик.
Играла для себя, а писала для Вас Галина Ясникова
- Страница 3 из 3
- Страница 1
- Страница 2
- Страница 3
FACT SHEET: Всеобъемлющее предложение президента Байдена о привлечении к ответственности российских олигархов и элит
Сегодня, в соответствии со своим дополнительным запросом к Конгрессу о поддержке Украины, президент Байден направит предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, который укрепит авторитет правительства Соединенных Штатов. возложить на российское правительство и российских олигархов ответственность за войну президента Путина против Украины. Предложения были разработаны в тесном сотрудничестве с межведомственными партнерами, включая Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Министерство торговли. Администрация Байдена надеется на тесное сотрудничество с членами Конгресса в целом для реализации этого пакета предложений.
Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные инструменты.
Создание упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов олигархов: Это предложение направлено на упрощение процесса ареста активов олигархов, расширение активов, подлежащих аресту, и обеспечение потока доходов в Украину. Было бы:
- Создать новый оптимизированный административный процесс с участием министерства финансов и юстиции для конфискации имущества в Соединенных Штатах, которое принадлежит российским олигархам, находящимся под санкциями и которое имеет отношение к определенным незаконным действиям. Решение о конфискации может быть пересмотрено в федеральном суде в ускоренном порядке.
- Создать новое уголовное преступление, сделав незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством, любым лицом.
Обеспечение передачи доходов от конфискованного имущества клептократов в Украину для возмещения ущерба от российской агрессии.
Борьба с содействием уклонению от санкций: Это предложение позволит конфисковать имущество, которое российские олигархи используют для облегчения уклонения от санкций. В соответствии с действующим законодательством Соединенные Штаты могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но они не могут конфисковать имущество, используемое для облегчения нарушений санкций.
Это предложение закрывает этот пробел.
Модернизация рэкета для включения уклонения от санкций: Это предложение укрепит способность Соединенных Штатов расследовать и преследовать в судебном порядке уклонение от санкций, добавив преступление уклонения от санкций в определение «деятельности рэкета» в организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррумпированных организациях (RICO). ) Действовать. Это предложение даст Министерству юстиции мощный инструмент конфискации, используемый против предприятий, занимающихся рэкетом, для ликвидации организаций, которые позволяют нарушать санкции США.
Расширение срока для отслеживания денег: Это предложение улучшит способность Соединенных Штатов добиваться судебного преследования за отмывание денег (и конфискации после вынесения обвинительного приговора) на основании преступлений, совершенных за границей, путем увеличения срока давности с пяти до десяти лет. . Уголовные расследования в отношении олигархов могут быть сложными, поскольку опытные преступники используют сложные схемы, которые могут охватывать несколько юрисдикций.
Соединенные Штаты часто работают с международными партнерами по этим делам. Продление срока давности даст следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов к уголовной ответственности.
Использование возможностей иностранных партнеров по замораживанию и конфискации богатства олигархов: Это предложение улучшит способность Соединенных Штатов работать с международными партнерами для возврата активов, связанных с иностранной коррупцией. В это предложение будет внесено несколько поправок, чтобы улучшить нашу способность обеспечивать соблюдение иностранных ограничений и постановлений о конфискации в Соединенных Штатах.
Соединенные Штаты уже работают с союзниками и партнерами над отслеживанием активов по всему миру:
- В марте США во главе с Министерством финансов и Министерством юстиции создали Целевую группу по российским элитам, доверенным лицам и олигархам с международными партнерами для координации замораживания и ареста российских активов по всему миру.
- На сегодняшний день государства-члены Европейского Союза сообщили о замораживании активов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти 7 миллиардов долларов в виде лодок, вертолетов, недвижимости и произведений искусства.
- Десятки яхт были арестованы странами-участницами REPO Task Force. Министерство финансов США наложило санкции и заблокировало суда и самолеты на сумму более 1 миллиарда долларов, а также заморозило активы на сотни миллионов долларов, принадлежащие российской элите, на банковских счетах в США.
- На прошлой неделе после предъявления уголовных обвинений Министерство финансов определило глобальную сеть по уклонению от санкций, связанную с Константином Малофеевым, для борьбы с движением незаконных активов.
- Ранее в этом месяце Министерство юстиции объявило, что Испания конфисковала 255-футовую яхту стоимостью 90 миллионов долларов находящегося под санкциями российского олигарха Виктора Вексельберга по запросу Соединенных Штатов.
###
FACT SHEET: Соединенные Штаты продолжают преследовать российских олигархов, способствуя путинской войне выбора
Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелились на дополнительную российскую элиту и членов семьи, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти лица обогатились за счет русского народа, а некоторые возвысили членов своей семьи до высоких должностей. Другие возглавляют крупнейшие российские компании и несут ответственность за предоставление ресурсов, необходимых для поддержки путинского вторжения в Украину. Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования. Министерство финансов будет делиться финансовой разведывательной информацией и другими доказательствами, когда это уместно, с Министерством юстиции для поддержки уголовного преследования и конфискации активов.
Сегодня Соединенные Штаты наложат санкции на обширный список приспешников Путина и членов их семей. Одной из элит является Алишер Бурханович Усманов, один из самых богатых людей России и близкий союзник Путина. Его имущество будет заблокировано для использования в Соединенных Штатах и американскими лицами, включая его суперяхту, одну из крупнейших в мире, только что захваченную нашим союзником Германией, и его частный самолет, один из крупнейших частных самолетов России. Соединенные Штаты также наложат санкции на Дмитрия Пескова, который, будучи пресс-секретарем Путина, является главным поставщиком путинской пропаганды. США также введут визовые ограничения для 19олигархов и 47 членов их семей и близких соратников. Как сказал президент Байден, мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, которые наживаются на этом насильственном режиме.
Соединенные Штаты и правительства всего мира будут работать над выявлением и замораживанием активов российской элиты и членов их семей, находящихся в наших соответствующих юрисдикциях — их яхт, роскошных квартир, денег и других доходов, полученных нечестным путем:
Полная блокировка санкций в отношении нового обширного списка представителей российской элиты и членов их семей, которые позволяют Путину: жена Карина, сыновья Роман и Борис) Наложение визовых ограничений на 19 российских олигархов, 47 членов их семей и близких партнеров . Полная блокировка санкций в отношении объектов дезинформации: Казначейство назначит семь российских организаций, Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания «Одна Родина», «Ритм Евразии» и журнал «Камертон»; Южный фронт; SDN ИнфоРос; Новое восточное обозрение; Восточное обозрение; Объединенный мир интернэшнл; и геополитический. Кроме того, Министерство финансов назначит 26 человек из России и Украины, которые будут играть центральные роли в этих организациях, что позволит правительству Российской Федерации распространять дезинформацию и влиять на восприятие в рамках своего вторжения в Украину. Эти организации распространяют ложные нарративы, продвигающие стратегические цели России и ложно оправдывающие действия Кремля.
Известно, что эти олигархи направляют, санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или осуществляют злонамеренную деятельность в поддержку дестабилизирующей внешней политики России. В качестве первоначального шага в рамках этой политики мы предприняли шаги по введению визовых ограничений на 19олигархов и 47 членов семьи и близких соратников.